经济犯罪在逃人员的成因、特点及缉防对策
毛立新
近年来，各类经济犯罪在逃人员呈逐年增多的趋势，特别是一些犯罪嫌疑人携款逃往境外，给侦查工作造成很大困难。如何根据经侦工作特点，加强经侦防逃和缉逃工作，已是经侦部门面临的一个重要课题。
一、经济犯罪在逃人员形成的原因
（一）犯罪嫌疑人作案后迅速逃离。经济犯罪多数是预谋犯罪，作案前往往经过惊心策划，选择好了较为隐蔽的逃跑方向，一旦得手即逃之夭夭。有的是利用便捷的交通条件，跨区域、跳跃式流窜作案，打一枪、换一个地方。
（二）侦查方式不当，惊动案犯逃匿。在初查和侦查工作中，如不注意工作方式，特别是过早暴露公安机关的侦查意图，往往会刺激犯罪嫌疑人，促使其迅速逃匿。
（三）办案速度缓慢，延误捕获时机。一是在接到报案后因行动迟缓或未及时采取紧急措施导致案犯逃跑；二是调查取证时间长，传唤、讯问次数多，加重了犯罪分子的心理压力，促其外逃；三是批捕后没有立即执行，被案犯察觉而逃匿。
（四）控制措施不力，使案犯有机可乘。在初查和侦查工作中，由于疏于控制，或者出于某些顾虑，对犯罪嫌疑人既不刑事拘留，又不取保候审或监视居住，也没有布置力量加以控制，使案犯轻松逃匿。
（五）保护网的存在，帮助案犯逃匿。经济犯罪大案要案的背后，往往涉及复杂的社会关系。一旦案情知情范围扩大，一些人就会出于共同利益的需要，唆使和帮助犯罪嫌疑人尽快外逃。
二、经济犯罪在逃人员的特点
（一）远距离逃窜。经济犯罪在逃人员多携有非法获取的大额资金，同时具有较强的社会活动能力和广泛的社会关系。凭借这些条件，再加上现代化的交通、通讯工具，在逃人员往往能够跨省、市、区远距离逃匿。有的还利用重金购买非法护照，偷越国境，潜逃国外。
（二）大肆挥霍钱财。经济犯罪在逃人员对非法获取的巨额资金毫不珍惜，花钱如流水。特别是一些重大案件的犯罪嫌疑人，明知犯罪性质严重，早晚难免锒铛入狱，所以抱着一种“今日有酒今日醉”的思想，骄奢淫逸，无所不用其极。
（三）继续循环犯罪。经济犯罪在逃人员为了满足其奢侈的生活和对物欲的无限追求，往往会连续作案，走到哪里骗到哪里，直到案发被抓。
（四）具有反侦查意识。经济犯罪在逃人员往往文化程度高，阅历深,一些人还对公安机关的侦查手段有相当了解和研究，不到万不得已不与外界联系,许多犯罪嫌疑人还使用电子信箱或者网络聊天室进行对外联络,在具有较强的反侦查意识和能力。
（五）隐蔽性强。经济犯罪嫌疑人作案后，往往迅速转移，有的是改名换姓，伪造身份，有的是不断变换使用不同的姓名、证件和通讯号码，行踪诡秘，难于发现和捕获。
三、对经济犯罪在逃人员的防范、缉捕对策
（一）加强基础工作，增强防逃意识，做好预防犯罪嫌疑人潜逃的工作。防逃意识不强，防逃基础工作薄弱，是造成逃犯不断增多的重要原因。因此，必须通过开展一些基础的、超前的工作，做到及早发现、及早控制、防止外逃。这些措施包括：（1）逐步建立涉嫌经济犯罪单位和人员信息资料库，收集涉案单位的工商注册、人员组成、经营活动情况，及涉嫌人员的户籍、护照、笔迹、指纹、照片等资料，并按照规范化的要求输入计算机管理，逐步实现全省和全国联网，为防逃和缉逃提供信息服务。（2）对案件多发的金融、证券等重点单位、重要岗位，特别对那些曾因经济违法犯罪被打击处理过的人员，或因证据不足未被打击处理但犯罪嫌疑并未排除的人员，经济状况反常、来源不清、有经济犯罪迹象的人员，与违法犯罪分子来往密切、形迹可疑的人员等，要通过开展经侦秘密工作予以控制，做到敌动我知、先发制敌。一旦发现上述人员有从事犯罪和外逃的迹象，要及时立案侦查，采取措施，防止外逃。
（二）在实施拘留、逮捕前，依法采取控制措施。在立案前的初查阶段，或者已经立案但还不宜正面接触犯罪嫌疑人，不宜采取强制措施的情况下，要在开展调查取证的同时，采取必要控制外逃措施。如：注意案件保密，防止惊动案犯潜逃；通过侦查手段控制嫌疑人的社会关系、接触人员、踪迹和活动情况；通过犯罪嫌疑人所在单位配合监控犯罪嫌疑人的思想动态、行为表现；由出入境管理部门配合扣留护照、回乡证及其他有效证件，限制其出境；对符合条件的，及时采取取保侯审、监视居住、刑拘、逮捕等强制措施；办理边控手续，在边防口岸予以堵截等。
（三）建立专门缉捕队伍，综合运用多种手段开展缉捕工作。各级公安机关经侦部门要建立专门的缉捕队伍，认真研究经济犯罪逃犯的心理、行为和缉捕工作艺术，负责重大逃犯的缉捕工作。要充分运用网上追逃手段，借助全国公安机关的力量开展追逃。对重要逃犯要落实缉捕责任，组织专门的工作组，综合运用架网守候、定向追踪等、规劝投案各种方式开展重点攻坚。
（四）对逃往境外的逃犯，积极利用多种渠道开展追捕。对逃往境外的经济犯罪在逃人员，在知晓逃犯所在国及居住地的情况下，要层报公安部，通过国际刑警组织发出通缉。对知晓逃犯逃往国，但无具体去向的，一般先请外国驻华使馆、中国驻外使馆、驻外中资机构和爱国华侨等协助查找行踪，再通过国际刑警组织予以通缉。如逃犯藏匿国与我国签有引渡条约，可按规定层报公安部，由公安部转外交部，向外国提出引渡请求。
（五）发动全社会力量追逃，适时组织专项行动。要广泛发动和依靠群众，动员广大人民群众举报在逃人员线索。要充分运用法律和政策的规定，深入细致地做好在逃人员家属的工作，敦促在逃人员投案自首。要解放思想，充分发挥新闻媒体在缉捕逃犯中的作用，大胆采取公开通缉、悬赏缉捕等方法，调动社会力量协助追逃。同时，适时组织开展追捕经济犯罪在逃人员专项行动，发挥区域联动、整体作战的优势，开展集中追逃。
(作者系中国人民公安大学博士研究生）
吉林省统计管理条例
吉林省人大常委会
吉林省统计管理条例
吉林省人大常委会
（1997年5月18日吉林省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过 1997年5月27日公布施行）
第一章 总 则
第一条 为了加强统计管理，有效地、科学地组织统计工作，保障统计资料的准确性和及时性，充分发挥统计在了解省情省力、指导国民经济和社会发展中的重要作用，根据《中华人民共和国统计法》，结合本省实际，制定本条例。
第二条 凡在本省行政区域内的国家机关、社会团体、企业事业组织、个体工商户，以及本省在省外、国外的企业事业组织等统计调查对象，均须遵守本条例。
第三条 统计调查对象必须准确及时地向统计机构报送统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。
基层群众性自治组织和公民有义务如实提供统计调查所需要的情况。
第四条 县级以上人民政府统计机构主管本行政区域内的统计工作，履行统计工作的组织领导和协调、监督的职责。
第五条 各级人民政府、各部门、各单位应当加强对统计工作的领导，根据统计工作任务的需要，设立统计机构或者设置统计人员，支持统计工作采用现代先进技术、设备，为统计工作创造良好条例。
第六条 各级人民政府、各部门、各单位的领导人，对统计机构或者统计人员依法提供的统计资料，不得自行修改，也不得强令或者授意他人篡改；如果发现数据计算或者来源有错误，应当提出意见，由统计机构、统计人员或者有关人员核实订正，并按照核实订正后的统计数据上报。
统计机构、统计人员对本地区、本部门、本单位的领导人强令或者授意篡改统计资料、编造虚假数据的行为，应当拒绝、抵制。任何地方、部门、单位的领导人不得对其进行打击报复。
第七条 统计机构和统计人员实行工作责任制。依据统计法律、法规和统计制度，如实提供统计资料，准确及时地完成统计工作任务，保守国家秘密，并对所提供的统计资料真实性负责。
统计机构和统计人员依法独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权，任何单位和个人不得侵犯。
第八条 各级人民政府、各部门、各单位的领导人负有监督统计机构、统计人员和其他有关人员执行统计法律、法规和统计制度的责任。
统计工作应当接受社会公众的监督。任何单位和个人有权揭发、检举统计中弄虚作假等违法行为。
第九条 各级人民政府、各部门、各单位对下列单位或者个人应当予以表彰或者奖励：
（一）通过统计分析、统计预测，为制定规划和领导决策提供依据，并产生显著的经济效益和社会效益的；
（二）揭发、检举或者抵制虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料等违法行为有功的；
（三）在改革、完善统计制度、方法、信息技术等方面有突出贡献的；
（四）在统计工作其他方面成绩显著的。
第二章 统计调查
第十条 各地区、各部门、各单位必须执行国家和省制定的统计调查计划、统计制度和统计方法，保证统计调查方法、统计指标体系、统计报表制度的完整和统一。未经制定机关批准，任何单位和个人不得擅自变动统计调查计划、统计制度和统计方法。
第十一条 各部门制发的统计调查表和以搜集统计数字为主的调查提纲，其调查对象属于本部门管辖系统内的，报同级人民政府统计机构审批，其中重要的统计调查表，报同级人民政府审批。经批准或者备案的统计调查表，左上角必须标明表号、制表机关、批准或者备案机关、批准文
号和有效期限。
对未经批准或者备案的统计调查表，县级以上人民政府统计机构有权废止。
第十二条 统计调查应当以国家规定的周期性普查为基础，以经常性抽样调查为主体，以必要的统计报表、重点调查、典型调查和综合分析等为补充，搜集、整理基本统计资料。
周期性普查和重大项目的抽样调查由各级人民政府组织同级人民政府统计机构会同有关部门实施；一般项目的抽样调查由各级人民政府统计机构组织同级有关部门共同实施。
统计调查所需经费中应当由地方负担的部分，由地方各级财政列支。
第十三条 凡违反统计法律、法规和统计制度进行的统计调查，有关单位和个人有权拒绝提供统计资料。
任何单位和个人不得利用统计调查窃取国家秘密、损害社会公共利益或者进行欺诈性活动。
第十四条 统计调查对象应当在依法成立（含迁入）后30日内办理统计登记，领取《统计登记证》。
凡进行固定资产投资项目的建设单位，其固定资产投资额达到国家和省规定的进行统计登记金额的，应当在办理投资许可证之前，按国家有关规定办理开工统计登记，在竣工验收后30日内办理峻工统计登记。
已办理统计登记的，如隶属关系、经营范围等原登记项目发生变更，应当自变更之日起30日内，到原登记机关办理变更登记。
凡撤销或者迁出原统计管辖范围的，应当到原登记机关办理注销登记。
《统计登记证》由省统计局统一印制。
第三章 统计资料的管理和公布
第十五条 各级人民政府统计机构、各部门、各单位必须按照统计制度上报各项统计资料。单位领导人和统计负责人要对上报的统计资料进行审核，并签署或者盖章。有关财务统计资料由其财务会计机构或者会计人员负责提供，并经财务会计负责人审核盖章。
统计资料上报后，上报单位发现差错，应当在统计制度规定期限内进行订正，并附文字说明。
第十六条 统计调查范围内的统计资料，按照分级管理的原则，由省、市（州）、县（市、区）人民政府统计机构、乡镇统计员统一管理；部门统计调查范围内的统计资料，由该部门统计机构或者统计负责人统一管理；企业事业组织的统计资料，由企业事业组织的统计机构或者统计负
责人统一管理。
第十七条 属于国家秘密的统计资料，应当确定并标明密级，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定管理。
统计机构、统计人员对在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密，负有保密义务。
属于私人、家庭的单项调查资料，未经本人同意，不得泄露。
第十八条 国民经济和社会发展基本统计资料，由县级以上人民政府统计机构负责审定、提供和公布。公布统计资料应当遵守如下规定：
（一）发布统计公报，须经同级人民政府批准。
（二）各业务主管部门和行业主管部门发布的统计资料，应当与同级人民政府统计机构核准的统计资料一致；发布部门管辖范围内的统计资料，应当与上级主管部门核准的统计资料一致。
（三）新闻媒介需要发表尚未公布的国民经济和社会发展基本统计资料，须经当地人民政府统计机构审核同意。
（四）统计信息咨询服务机构发布统计资料，按照国家统计局和国家工商行政管理局有关规定执行。
第十九条 任何单位和个人不得擅自使用未公开发表的统计资料。确需使用时，按照本条例第十六条规定的管理范围，经统计机构或者统计负责人批准。
第二十条 各级人民政府统计机构、各部门、各单位应当设立原始记录、统计台帐，建立健全统计资料的审核、交接、档案等管理制度。对各种统计资料应当妥善保管，不得涂改或者损坏。
第四章 统计机构和统计人员
第二十一条 县级以上人民政府设立统计机构；乡、镇人民政府、街道办事处设专职或者兼职综合统计人员；居民委员会和村民委员会应当指定人员负责本区域内的统计工作。
各级人民政府统计机构受同级人民政府和上一级人民政府统计机构的领导，统计业务以上级人民政府统计机构领导为主。
第二十二条 县级以上人民政府各业务主管部门和行业主管部门根据各自的职责和统计任务的需要，设立统计机构或者在有关机构中设置统计人员，并指定统计负责人，在同级人民政府统计机构的领导下统一管理本部门、本行业的统计工作。
企业事业组织根据统计任务需要设立统计机构，或者在有关机构中设置专（兼）职综合统计人员，并指定统计负责人，在地方人民政府统计机构的指导下，负责本单位的统计工作。
第二十三条 具有统计师以上统计专业技术职务任职资格的非国家公务员，可以申请建立统计师事务所或者统计信息咨询服务组织。
申办统计师事务所或者统计信息咨询服务组织，应当由当地人民政府统计机构进行资格审核。
统计师事务所及统计信息咨询服务组织可以接受人民政府统计机构、部门、单位的委托，进行统计调查和咨询服务，对有关统计资料的真实性进行鉴定。
统计师事务所及统计信息咨询服务组织可以开展有偿服务。
第二十四条 统计人员实行持证上岗制度。具有统计专业和经济类其他专业的本科、专科、中专学历或者取得统计专业技术职务任职资格的统计人员，经县级以上人民政府统计机构考核合格，颁发《统计岗位证书》。其他进入统计岗位的人员，应当接受统计岗位培训，经县级以上人民
政府统计机构考试合格，颁发《统计岗位证书》。
《统计岗位证书》由省统计局统一印制。
第二十五条 统计人员应当保持基本稳定。各级人民政府统计机构主要负责人的变动，应当事先征求上一级人民政府统计机构的意见。统计人员调动工作或者离职，应当由能够履行统计职责的持证人员接任。
第二十六条 各级人民政府统计机构、各部门、各单位应当有计划地组织统计人员的专业学习和培训，鼓励和支持统计人员学习统计专业知识。
第二十七条 各地区、各部门、各单位在制定规划和计划，进行经营、管理决策等重大管理事务时，应当听取统计负责人或者统计人员的意见或者建议。
第五章 统计监督检查
第二十八条 省和市级人民政府统计机构在其编制内设立统计检查机构；县级人民政府统计机构在其编制内设立统计检查机构或者设统计检查员，具体负责本行政区域内的统计监督检查工作。
县级以上人民政府各业务主管部门和行业主管部门根据需要设置专（兼）职统计检查员。
统计检查机构和统计检查员的职责是；
（一）监督检查统计法律，法规和统计制度的实施情况。
（二）对统计调查对象进行检查，并对有统计违法行为的单位和个人提出处理意见。
（三）对在统计工作中做出突出贡献的单位和个人，向有关部门提出表彰或者奖励的建议。
（四）法律、法规规定的其他职责。
第二十九条 省、市（州）人民政府统计机构负责对统计检查员进行培训，经考核合格发给《统计检查员证》。统计检查员调离检查岗位时，应当交回《统计检查员证》。
第三十条 统计检查员执行公务，应当出示《统计检查员证》。对不出示证件的，被检查单位和个人有权拒绝检查。参加统计检查的人员不得少于2人。
统计检查机构或者统计检查员在执行公务时，根据需要有权要求被检查的单位或者个人提供统计原始记录、统计台帐及有关材料，有权发出《统计检查查询书》。
任何单位和个人不得妨碍统计检查员依法执行公务；被检查单位或者个人对所查询的问题在规定限期内据实答复，不得以任何借口拒绝；不得包庇统计违法人员及隐瞒其违法行为。
第三十一条 县级以上人民政府统计机构负责查处本行政区域内的统计违法案件；对严重违反统计法律、法规和统计制度的案件，上级人民政府统计机构可以直接查处，并有权纠正下级人民政府统计机构对统计违法案件的不适当的处理决定。
政府统计机构的统计违法案件，由上一级人民政府统计机构查处；政府的统计违法案件，由上一级人民政府责成其统计机构或者组织专门力量查处。
第三十二条 县级以上人民政府统计机构对违反法律、法规的直接责任者或者领导人提出处理意见时，应当向其所在单位或者上级主管机关发出《统计违法处理建议书》。有关部门应当在接到《统计违法处理建议书》之日起30日内，根据《统计违法处理建议书》提出的意见处理，并
将处理结果告知签发《统计违法处理建议书》的统计机构，对处理意见有异议的，应当在此期限内提出书面意见。
统计机构有权查询或者建议有关部门督促执行。
第六章 法律责任
第三十三条 地方、部门、单位的领导人自行修改统计资料、编造虚假数据，或者强令、授意统计机构、统计人员篡改统计资料、编造虚假数据的，依法给予行政处分，并由县级以上人民政府统计机构予以通报批评。
地方、部门、单位的领导人对拒绝、抵制篡改统计资料或者对拒绝、抵制编造虚假数据行为的统计人员进行打击报复的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
政府统计机构篡改统计资料、编造虚假数据，或者由于渎职提供失实的统计资料的，可视其情节，对领导人和有关责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
统计人员参与篡改统计资料、编造虚假数据的，由县级以上人民政府统计机构予以通报批评，依法给予行政处分或者建议有关部门依法给予行政处分。
第三十四条 统计调查对象有下列违法行为之一的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，予以通报批评；情节严重的。可以对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：
（一）虚报、瞒报统计资料的；
（二）伪造、篡改统计资料的；
（三）拒报或者屡次迟报统计资料的。
企业事业组织、个体工商户有前款违法行为之一的，由县级以上人民政府统计机构予以警告，并可以对企业事业组织处以3000元至30000元罚款，对虚报、瞒报关系到国民经济和社会发展重要统计资料的，处以30000元至100000元罚款；对个体工商户处以200元
至1000元罚款。
对同一当事人的同一违法行为，已按照其他法律处以罚款的，不再处以罚款。
第三十五条 统计调查对象不按规定申请统计登记、变更登记、注销登记，或者隐瞒事实真相、转移、隐匿、毁损原始统计凭证及相关资料的，由县级以上人民政府统计机构责令限期改正，逾期仍不改正的，对有关负责人和直接责任人员依法给予行政处分。
第三十六条 违反本条例规定，擅自制发统计调查表实施统计调查的，由县级以上人民政府统计机构责令限期改正，并予以通报批评。
第三十七条 利用统计调查窃取国家秘密的，依照有关法律规定处罚。利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的，由县级以上人民政府统计机构责令改正，没收违法所得，可以处以5000元至50000元罚款；情节严重的，可以处以50000元至100000元罚款
；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十八条 县级以上人民政府统计机构在作出5000元以上罚款决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。
第三十九条 统计机构、统计人员违反本条例的规定，泄露属于统计调查对象的个人秘密、商业秘密造成损害的，依法承担民事责任，并对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
第四十条 违反本条例规定，篡改统计资料、编造虚假数据，骗取荣誉称号、物质奖励或者晋升职务的，由作出有关决定的机关或者其上级机关、监察机关取消其荣誉称号，追缴所得的物质奖励和撤销晋升的职务。
第四十一条 阻碍、拒绝统计检查机构和统计检查员依法执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十二条 当事人对处罚决定不服的，依法申请行政复议或者提起诉讼；逾期不申请复议，不诉讼又不执行处罚决定的，作出处罚决定的人民政府统计机构可以申请人民法院强制执行。
第七章 附 则
第四十三条 本条例自公布之日起施行。1988年9月24日吉林省第七届人民代表大会常务委员会第五次会议通过的《吉林省统计管理条例》同时废止。
1997年5月27日
